公告日期：2020-01-20

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

网络投票时间：2020 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼多功能厅会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：楼国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东（包括股东授权委托代表）共 211 人，代表公司有表决权股份 1,185,657,250股，占公司有表决权股份总数的 97.59%。

其中：出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权委托代表）共 187 人，代表公司有表决权股份 265,598,250 股，占公司有表决权股份总数的 21.86%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共211 人，代表公司有表决权股份 1,185,657,250 股，占公司有表决权股份总数的 97.59%。；

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案主要内容：

为有效推进公司上市相关工作，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

同意股数 1,185,657,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决结果为同意 265,598,250 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案主要内容：

为有效推进公司上市相关工作，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1,185,657,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决结果为同意 265,598,250 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌异议股东保护措施的议案》

1.议案主要内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司将积极协调公司实际控制人、控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购……
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