公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：海通证券
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《公司法》《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00-2023 年 9 月 11 日 15:00。

公告编号：2023-019

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834179 赛科星 2023 年 9 月 1 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排:

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经

公告编号：2023-019

公司控股股东内蒙古优然牧业有限责任公司推荐，公司董事会提名武翔先生、牛俊华先生为公司第五届董事会董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企……
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