公告日期：2026-03-27

证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：国泰海通
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以电子邮件及通
讯方式发出

5、会议主持人：董事长郝海军先生

6、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度经营计划及财务预算予以汇报。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

为贯彻公司中长期发展战略，结合 2025 年度实际经营情况及财务状况，并统筹考虑 2026 年度经营规划，为更好地保障主营业务的持续投入，进一步增强核心竞争力和抗风险能力，推动公司长期、稳定、可持续发展，切实维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2025 年度末结存的未分配利润将全额结转至下一年度，用于补充公司营运资金及支持未来业务发展。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郝海军先生、姜广军先生、吕雄宇先生
回避表决。

3、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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