公告日期：2026-04-24

证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：国泰海通
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

2025 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处公司四楼会议室

3、会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长郝海军先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
650,703,616 股，占公司有表决权股份总数的 70.8364%。

其中：现场出席股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 644,700,405
股，占公司有表决权股份总数的 70.1829%；通过网络投票的股东共 1 人，持有
表决权的股份总数 6,003,211 股，占公司有表决权股份总数的 0.6535%。

中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,536,878
股，占公司有表决权股份总数的 3.9775%。其中：现场出席股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,533,667 股，占公司有表决权股份总数的3.3239%；通过网络投票的中小股东共 1 人，持有表决权股份总数 6,003,211 股，占公司有表决权股份总数的 0.6535%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1、公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年 3月27日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况
予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况
予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 650,703,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根……
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