公告日期：2016-11-15

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

股票发行方案

主办券商

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

二零一六年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1

释义...... 3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

三、本次发行募集资金的存放安排......8

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8

五、其他需要披露的重大事项......9

六、本次发行相关中介机构情况......9

七、有关声明......10

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

鸿立光电、公司 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司

华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司

致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

股东大会 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司股东大会

董事会 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届董事会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》

董、监、高人员 指 公司的董事、监事、高级管理人员

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

公司通过向特定投资者发行股票募集资金的行

本次股票发行、本次发行指

为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

1、公司名称：宁波鸿立光电科技股份有限公司

2、证券简称：鸿立光电

3、证券代码：834180

4、法定代表人：杨芳

5、信息披露事务负责人：刘智平

6、地址：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号1幢1号1楼

7、电话：0574-86897731

8、传真：0574-86897732

9、互联网网址：http://www.nb-pungo.com/

10、电子邮箱：zhiping.liu@nb-pungo.com

二、发行计划

（一）发行目的

目前公司处于快速发展阶段，对资金需求较大。为保障公司持续增长的资金需求，公司计划募集资金用于补充公司流动资金，提高公司的竞争力。

（二）发行对象范围及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于 2013年 12月 30 日发布的《全国中小

企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。