
公告日期:2016-11-15
证券代码:834180 证券简称:鸿立光电 主办券商:华安证券
宁波鸿立光电科技股份有限公司
股票发行方案
主办券商
地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
二零一六年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明...... 1
释义...... 3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
三、本次发行募集资金的存放安排......8
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8
五、其他需要披露的重大事项......9
六、本次发行相关中介机构情况......9
七、有关声明......10
释义
本股票发行方案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
鸿立光电、公司 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司
华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 安徽天禾律师事务所
股东大会 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》
董、监、高人员 指 公司的董事、监事、高级管理人员
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
公司通过向特定投资者发行股票募集资金的行
本次股票发行、本次发行指
为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本信息
1、公司名称:宁波鸿立光电科技股份有限公司
2、证券简称:鸿立光电
3、证券代码:834180
4、法定代表人:杨芳
5、信息披露事务负责人:刘智平
6、地址:宁波市北仑区霞浦浦泉路8号1幢1号1楼
7、电话:0574-86897731
8、传真:0574-86897732
9、互联网网址:http://www.nb-pungo.com/
10、电子邮箱:zhiping.liu@nb-pungo.com
二、发行计划
(一)发行目的
目前公司处于快速发展阶段,对资金需求较大。为保障公司持续增长的资金需求,公司计划募集资金用于补充公司流动资金,提高公司的竞争力。
(二)发行对象范围及现有股东优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据全国中小企业股份转让系统于 2013年 12月 30 日发布的《全国中小
企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定,“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。……
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