公告日期：2016-07-08

公告编号：2016-024

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证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第八次会议于 2016 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2016 年 6 月 28 日以送达的方式发出。公司现有董事 5 人，

实际出席会议并参与表决的董事 5 人，会议由董事长杨芳女士主持。

本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于将股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议

案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为提高公司股票交易的活跃性，发现公司股票价值，公司

决定将股票交易方式由协议转让变更为做市转让。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2016-024

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2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股票转让

方式变更相关事宜的议案》；

议案内容：为保证本次股票转让方式变更事宜顺利进行，公司董事会

特提请公司股东大会批准授权董事会办理与本次股票转让方式变更

的相关事宜。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

3、 审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》，

并提交股东大会审议；

议案内容：董事会提议于2016年7月25日在公司会议室召开公司2016

年第四次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议决议。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
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