公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-039

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月8日

2.会议召开地点：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科

技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份23,008,800股，占公司股份总数的91.65%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-039

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

公司2017年5月31日发行新股626,000股，2017年6月21日

公司以总股本 20,921,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股

1.000000股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.000000

股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增

1.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增0.000000

股）。

因此需修改《公司章程》，将对公司注册资本修改如下：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币2,029.50万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币2,510.52万元。

2.议案表决结果：

同意股数 23,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于同意关联交易-关联方质押担保的议案》1.议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司宁波科技支行申请流动资金贷款500 万元，由杨芳、刘智平、毛金奇分别质押鸿立光电股份4476000股、1134600股、389400股提供担保。本次关联交易是偶发性关联交 公告编号：2017-039

易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,487,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司关联股东杨芳、刘智平、毛金奇，回避表决

三、备查文件目录

《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日

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