公告日期：2016-11-07

公告编号：2016-039

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电 主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月2日

2.会议召开地点：宁波市北仑区霞浦浦泉路8号宁波鸿立光电科

技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共

19,174,000人，持有表决权的股份19,174,000股，占公司股份总数

的94.48%。

公告编号：2016-039

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟向宁波市北仑区农村信用合作联社霞 浦信用社申请300万流动资金信用贷款的议案》

1.议案内容

2016年10月17日，本公司与杨芳及丈夫张昆鹏、刘智平、毛

金奇、高利、李刚于浙江省宁波市北仑区霞浦浦泉路8号签订协议，

交易标的为拟向宁波市北仑区农村信用合作联社霞浦信用社申请300

万流动资金信用贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于同意关联交易-关联方向霞浦信用社提供连带责任保证的议案》

1.议案内容

2016年10月17日，本公司与杨芳及丈夫张昆鹏、刘智平、毛

金奇、高利、李刚于浙江省宁波市北仑区霞浦浦泉路8号签订协议，

交易标的为拟向宁波市北仑区农村信用合作联社霞浦信用社申请300

万流动资金信用贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-039

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于同意关联交易-关联方向永赢租赁提供连带责任保证的议案》

1.议案内容

2016年10月14日，本公司与杨芳及丈夫张昆鹏、刘智平、毛

金奇于浙江省宁波市北仑区霞浦浦泉路8号签订协议，交易标的为向

永赢租赁金融有限公司申请设备售后回租 108 万授信额度提供连带

责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 19,174,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决

议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2016年11月4日

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