公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-012

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2020 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

我们于 2020 年 5 月 26 日任职，自任职以来，公司共计召开了 6
次董事会和 3 次股东大会，我们出席会议的具体情况如下：

姓名 应出席董事会 实际出席次数 应参加股东 实际出席次数

次数 大会次数

刘春煌 6 6 3 3

吕蓉君 6 6 3 3

喻荣虎 6 6 3 3

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二、发表独立董事意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在 2020 年度任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

日期 会议 审议事项 发表意见

《关于补充确认三年一期关联 事前认可
交易的议案》 并同意

2020 年 8 月 第三届董事会第 公司拟申请首次公开发行人民

6 日 十五次会议 币普通股（A 股）股票并在科 同意

创板上市的相关议案

《关于补选公司董事的议案》 同意

《关于选举第四届董事会非独 同意

2020 年 9 月 第三届董事会第 立董事的议案》

10 日 十七次会议 《关于选举第四届董事会独立 同意

董事的议案》

《关于聘任公司总经理的议 同意

2020 年 9 月 第四届董事会第 案》

26 日 一次会议 《关于聘任公司高级管理人员 同意

的议案》

三、其他工作情况
（一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；（二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；（三）报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2020 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们

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的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大……
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