
公告日期:2018-05-21
公告编号:2018-010
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证券代码:834182 证券简称:工大高科 主办券商:国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018 年 5 月 18 日
2、会议召开地点:合肥工大高科信息科技股份有限公司 302 会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:副董事长诸葛战斌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股
份有限公司章程》等有关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 21 人,
持有表决权的股份 60,677,640 股,占公司股份总数的 93.26%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事会对 2017 年度工作情况进行分析,并作出 2018 年度
董事会工作计划。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会对 2017 年度工作情况进行分析,并作出 2018 年度
监事会工作计划。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
具体议案内容详见 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告的《合肥工大高科信息科技股份有限公司
2017 年度报告》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2017 年
度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》
1、议案内容
公司根据审计报告数据,对 2017 年度财务决算情况进行分析。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算预案的议案》
1、议案内容
公司根据 2018 年度经营目标,结合生产经营情况对 2018 年度
进行财务预算分析。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2017 年度拟
不进行现金分红,也不实施资本公积转增资本。
2、议案表决结果:
同意股数 60,677,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本事……
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