公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-015

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月15日

2.会议召开地点：合肥工大高科信息科技股份有限公司302会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏臻先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-015

出席和授权出席本次股东大会的股东18人，持有表决权的股份总数55,428,015股，占公司有表决权股份总数的85.19%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于安徽省经济信息中心转让所持我公司全部股份

的提案》议案

1.议案内容：

根据安徽省经济信息中心《关于转让我单位持有贵公司股份的函》（皖信〔2018〕26号）的要求，商请转让安徽省经济信息中心持有的我公司143万股股份。由于安徽省经济信息中心是省直事业单位，所持股份拟通过安徽合肥公共资源交易中心的交易平台挂牌转让。2.议案表决结果：

同意股数55,428,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

该交易事项当事人安徽省经济信息中心应当回避表决，由出席会议的其他股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东及股东授权代表共18人，代表非关联股东有表决权股份55,428,015股。

公告编号：2018-015

三、 备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日

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