公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-005
证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第七次会议（公告编号2019-001），审议通过了《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》确定公司将2019年5月10日召开2019年第一次临时股东大会，相关会议事项已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行公示：《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-003）。

公告编号：2019-005
二、新增临时提案基本情况

2019年4月23日，公司董事会收到第一大股东魏臻先生（其直接持股比例为为20.43%，通过合肥华臻投资管理有限公司间接控制公司12.75%的股份，合计控制公司33.18%的股份）书面提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2019年第一次临时股东大会增加以下临时议案：
《关于补充审议公司投资上海玖现企业管理有限公司的议案》
议案内容：为寻求新的利润增长点，提高公司竞争水平，增强公司盈利能力，公司于2018年12月用自有资金投资上海玖现企业管理有限公司。
三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议”。

经公司董事会审核，提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会的其他事项不变,调整后2019年第一次临时股东大会审议议案如下：1、补充审议《关于公司投资合肥湛达智能科技有限公司的议案》2、审议《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限公

公告编号：2019-005
司的议案》；
3、《关于补充审议公司投资上海玖现企业管理有限公司的议案》。四、备案文件
1、《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》特此公告

合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。