
公告日期:2019-11-18
证券代码:834182 证券简称:工大高科 主办券商:国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:合肥市高新区习友路 1682 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏臻董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 46,817,880.00 股,占公司有表决权股份总数的 71.95%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》1.议案内容:
根据公司整体长期战略规划及业务发展需要,为提高公司运营效益,经充分沟通与慎重考虑,公司拟变更经营范围并修改公司章程。
变更如下:
原规定 修订后
第十三条公司的经营范围为:基 第十三条公司的经营范围为:铁于物联网技术的矿山安全监控系 路轨道信号控制与调度指挥系统统及矿山机电设备(含综合自动 (含计算机联锁控制、智能调度化、轨道机车运输、矿井漏泄通 计划、机车车辆定位与无人驾驶、信、胶带运输、无轨胶轮车、斜 物流跟踪软件、机车无线作业与巷、人员管理、车皮设备管理等 机车安控系统及其配套设备);矿监测、监控、通信系统及其配套 山井下轨道交通多移动目标信号设备)、铁路运调与物流综合自动 控制与调度指挥系统(含轨道机化系统(含智能调度计划、计算 车运输监控、综合自动化、智慧机联锁、物流自动化软件、机车 矿山建设与总承包、无轨胶轮车无线作业环境与机车安控等系统 监控、斜巷运输监控、人员定位
及其配套设备)、通信设备与电子 与管理、井下轨道机车无人驾驶、系统(含井下环网千兆交换设备 车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞与应急救援通信系统等)、网络与 及调度指挥等设备跟踪管理以及计算机系统及其配套设备、工业 相关安装、调试等配套服务);自动化系统与软件、办公自动化 CBTC 产品(含 ATP、CI、ATO、ATS、软件,安全技术防范系统、集成 ZC 与 DSU);铁路机车车辆、矿用电路与电子元器件及材料的生 机车车辆制造与配件销售、维护,产、销售、工程设计、施工;相 铁路工程施工与铁路信号配件销关技术服务、转让、人才培训(应 售;其他:通信设备与电子系统经行政许可的凭许可证经营);自 (含井下环网交换设备与应急救营和代理各类商品及技术的进出 援通信系统等)、网络与计算机系口业务(国家法律法规禁止的商 统及其配套设备、工业自动化系
品和技术除外)。 统与软件、办公自动化软件,安
全技术防范系统、集成电路与电
子元器件及材料的生产、销售、
工程设计、铁路工程及施工;相
关技术服务、转让、人才培训(应
经行政许可的凭许可证经营);自
营和代理各类商品及技术的进出
口业务(国家法律法规禁止的商
品和技术除外)。
第八十八条 董事会行使下列职 第八十八条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股 权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东 东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经 大会的决议;(三)决定公司的经
营计划和投资方案;(四)制订公 营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方 案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公 案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行 司增加或者减少注册资本、发行债……
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