公告日期：2020-04-17

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限责任公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司 302 会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：许舟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作情况进行分析，并作出 2020 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营目标，结合生产经营情况对 2019 年度

进行财务预算分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,301.26 万元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。董事会将于股东大会审议通过后 2 个月内完成股利的

派发事项。具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司预计 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2020年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易，具体内容详见

2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公

告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）：

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额

合肥工业大学 购买接受劳务 市场定价 2,000,000 元

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 定价方式 预计交易金额

合肥工业大学 出售产品、商品 市场定价 6,000,000 元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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