公告日期：2020-04-17
证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限责任公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 302 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长魏臻
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2019 年度工作情况进行分析，并作出 2020 年度
董事会工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对 2019 年度工作情况进行分析，并作出 2020 年度总
经理工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2020 年度经营目标，结合生产经营情况对 2020 年度
进行财务预算分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展情况，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,301.26 万元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。
具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司预计 2020 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
为了完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2020年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易；
具体内容详见……
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