公告日期：2020-04-17

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券
合肥工大高科信息科技股份有限责任公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 16 日经公司第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股 东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善合肥工大高科信息科技股份有限公司(以
下简称“公司”)治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与 投 资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资 者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好 关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全
让系统投资者 适当性管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行 为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第三条 投资者关系管理的目的:

(一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉;

(二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持;

(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;

(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;
(五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则:

(一)充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可以主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二)合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统”)等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工
公司 应按有关规定及时予以披露。

(三)公平、公正、公开原则。公司应公平、公正对待公司所有投资者，且避免进行选择性信息披露。

(四)诚实守信原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能 给投资者决策造成误导。

(五)高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六)互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。同时，公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第五条 投资者关系管理的工作对象包括:

(一)投资者;

(二)证券分析师及行业分析师;

(三)财经媒体及行业媒体等传媒媒介; (四)证券监管部门等政府机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司;

(四)其他相关机构。

第六条 投资者关系工作中，公司与投资者沟通的内容主要包括:

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等;

(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告;

(三)公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;

(五)企业文化建设;

(六)投资者关心的其他相关信息(公司保密事项除外)。

第七条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广 泛的沟通，并借助互联网等便捷方……
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