公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-050

证券代码：834184证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长华倩

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营需求，现预计 2025 年度日常性关联交易，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-050

披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048 号）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，华倩为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构，详情请见公司公告《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2024年第五次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-050

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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