公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-003

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024
年 12 月 31 日审议并通过：

提名朱宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份25,500,000 股，占公司股本的 44.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份10,000,000 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,560,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,800,000股，占公司股本的 10.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名周新华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2025-003

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
12 月 31 日审议并通过：

提名洪超容女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹海俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

经与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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