
公告日期:2025-01-02
公告编号:2025-005
证券代码:834185 证券简称:黎明钢构 主办券商:南京证券
黎明钢构股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 18 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2025-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834185 黎明钢构 2025 年 1 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为第四届董事会董事的议案》
议案主要内容:鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满,为
保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本公 司董事会须进行换届选举。公司控股股东朱宁提名朱宁女士、朱睿先生、阮建 明先生为公司第四届董事会董事候选人;持有公司股份 3%以上股东杜琦提名 杜琦先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询朱宁女士、杜 琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士不是全国中小企业股份转让系统 有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失 信联合惩戒对象,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,董事会同 意提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为公司第四 届董事会董事候选人,将上述被提名的董事候选人提交 2025 年第一次临时股 东大会审议,本届董事会董事任期三年,自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日计算。
(二)审议《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士、曹海俊先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
公告编号:2025-005
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满,为保证公司监事会
的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本公司董事会须进行 换届选举。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第四届监事会监事候选人;持 有公司股份 3%以上股东杜琦提名曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监 事候选人。经查询洪超容女士、曹海俊先生不是全国中小企业股份转让系统有 限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,监事会同意 提名洪超容女士、曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,将上 述被提名的监事提交 2025 年第一次临时股东大会审议,本届监事会监事任期 三年,自 2025 年第一次临时……
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