公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-013

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834185 黎明钢构 2025 年 2 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址，上 述变更事项以工商行政管理部门和相关机构最终核定为准。

根据公司经营的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订《公 司章程》，具体如下：

（一）公司经营范围变更

为契合公司未来战略发展规划，进一步拓展业务版图、提升市场竞争力， 公司拟进行名称及经营范围变更，变更后的经营范围如下：

建筑工程施工总承包；公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利 水电工程、电力工程、机电安装工程专业承包；建筑装修装饰工程、环保工程、 城市轨道交通工程、钢结构工程、地基基础工程、高等级公路路基、公路路面 的施工专项施工；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造 价咨询；工程项目管理服务；智慧建筑系统集成；建筑信息模型技术服务；绿 色建筑咨询与认证；光伏建筑设计与施工；建筑材料研发、生产、销售；施工 机械设备租赁；环保工程设计及施工，建筑机器人研发与应用；3D 打印建筑技 术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司拟新增经营场所，具体地址如下：

武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 B 座 602、
603 室。

（三）关于公司章程修订

公告编号：2025-013

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营场所，根据《公司法》、《非上市公 众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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