公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-011

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以微信等方式发出
5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员： 监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，增加经营场所地址，上 述变更事项以工商行政管理部门和相关机构最终核定为准。

根据公司经营的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订《公 司章程》，具体如下：

（一）公司经营范围变更

为契合公司未来战略发展规划，进一步拓展业务版图、提升市场竞争力， 拟进行公司经营范围变更，变更后的经营范围如下：

建筑工程施工总承包；公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利 水电工程、电力工程、机电安装工程专业承包；建筑装修装饰工程、环保工程、 城市轨道交通工程、钢结构工程、地基基础工程、高等级公路路基、公路路面 的施工专项施工；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造 价咨询；工程项目管理服务；智慧建筑系统集成；建筑信息模型技术服务；绿 色建筑咨询与认证；光伏建筑设计与施工；建筑材料研发、生产、销售；施工 机械设备租赁；环保工程设计及施工，建筑机器人研发与应用；3D 打印建筑技 术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）增加经营场所地址，具体如下：

武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 B 座 602、
603 室。

（三）关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更、增加经营场所地址，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 3 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
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