公告日期：2025-03-03

黎明钢构股份有限公司

章 程

（经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）

二〇二五年三月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27

第一节 董 事...... 27

第二节 董事会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 39

第一节 监 事...... 39

第二节 监事会...... 41

第八章 投资者关系管理 ...... 43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第十章 通知与公告...... 47

第一节 通 知...... 47

第二节 公 告...... 48
第十一章 信息披露...... 48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50

第三节 终止挂牌 ...... 52
第十三章 修改章程...... 52
第十四章 附 则...... 53

黎明钢构股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由黎明钢构有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立，在孝感市工商行政管理局注册登记设立。

第三条 公司注册名称：黎明钢构股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北省汉川市北桥科技工业园。经营场所：武汉市硚口区古田
二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 B 座 602、603 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5700 万元。公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以质量求信誉，以服务求满意，以速度求效益，以管理求发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：建筑工程施工总承包；公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、机电安装工程专业承包；建筑装修装饰工程、环保工程、城市轨道交通工程、钢结构工程、地基基础工程、高等级公路路基、公路路面的施工专项施工；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理服务；智慧建筑系统集成；建筑信息模型技术服务；绿色建筑咨询与认证；光伏建筑设计与施工；建筑材料研发、生产、销售；施工机械设备租赁；环保工程设计及施工，建筑机器人研发与应用；3D 打印建筑技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后……
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