公告日期：2025-03-06

黎明钢构股份有限公司

章程

（经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）

二〇二五年三月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事...... 28

第二节 董事会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会...... 39

第一节 监 事...... 40

第二节 监事会...... 41

第八章 投资者关系管理 ...... 43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第十章 通知与公告...... 47

第一节 通 知...... 47

第二节 公 告...... 48
第十一章 信息披露...... 48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50

第三节 终止挂牌 ...... 52
第十三章 修改章程...... 52
第十四章 附 则...... 53

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由黎明钢构有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立，在孝感市工商行政管理局注册登记设立。

第三条 公司注册名称：黎明钢构股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北省汉川市北桥科技工业园。经营场所：武汉市硚口区古田
二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 B 座 602、603 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5700 万元。公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以质量求信誉，以服务求满意，以速度求效益，以管理求发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属结构制造,金属材料制造,新材料技术研发,工程管理服务,招投标代理服务,信息技术咨询服务,金属结构销售,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,园林绿化工程施工,建筑工程机械与设备租赁,对外承包工程,土石方工程施工,工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,安全技术防范系统设计施工服务,信息系统集成服务，发电技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：建设工程施工,建筑智能化系统设计,电气安装服务,施工……
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