公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-017

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以微信和通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席洪超容
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度<监事会工作报告>》
1.议案内容：

监事会主席就公司 2024 年度监事会全体成员召开会议、审议议案及做出
决议情况等进行全面的总结说明，并根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年 度<监事会工作报告>》。

公告编号：2025-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年<年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:
1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度<财务决算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的公司 2024 年度审计报告，编制了 2024 年度《财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度<财务预算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营发展目标，编制了 2025 年度《财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，董事会提议不进行利润分配， 不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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