公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-024

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以微信和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司东西湖支行申请贷款的议案》1.议案内容：

2023 年 4 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署了编号为
“127XY2023012288”的《授信协议》及编号为“127XY202301228804”的《最 高额抵押合同》。根据上述合同约定，公司以名下不动产权证号分别为“鄂

公告编号：2025-024

（2018）汉川市不动产权第 005547 号”和“鄂（2018）汉川市不动产权第 005490
号”的不动产提供抵押担保，在 2023 年 4 月 12 日至 2026 年 4 月 11 日期间
内，取得招商银行武汉分行提供的最高不超过人民币 2,000.00 万元的综合授 信额度。

为保障授信项下融资顺利实施，公司控股股东、实际控制人兼董事长朱宁， 以及公司董事、总经理杜琦，分别与招商银行股份有限公司武汉分行签署编号 为“127XY202301228805”和“127XY202301228806”的《最高额不可撤销担保 书》，为公司在该授信项下的债务提供连带责任保证担保。担保的最高债权本
金余额为人民币 2,000.00 万元，担保期间自 2023 年 4 月 13 日起至 2026 年 4
月 11 日止。

前述授信及担保事项已经公司第三届董事会第五次会议及 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。

根据业务实际安排，本次授信项下的具体贷款将由招商银行股份有限公司 武汉分行指定其下属分支机构——招商银行股份有限公司武汉东西湖支行负 责发放。基于当前生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司 东西湖支行总计申请不超过人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款，贷款期限 为一年，用于补充公司日常经营所需流动资金。最终贷款金额、利率、期限及 其他具体条款以公司与银行实际签署的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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