公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-024

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

2020年第三次临时股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黎明钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《黎明钢构股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-021）。经事后审查发现披露内容有错误，现予以 更正。
一、更正事项的具体内容：
更正前：
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，结合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司治理的要求，现
对公司章程做出修订，具体内容请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月
29 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2020-016）。
（四）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4
月 29 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露管理
制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。
（六）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理
制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。
（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易管理
制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台……
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