公告日期：2020-06-23
公告编号：2020-037
证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日 10：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2020-037
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834185 黎明钢构 2020 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的：北京海润天睿律师事务所冯玫、张婷婷律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度<董事会工作报告>》
公司 2019 年度董事会工作报告由董事长朱宁就公司 2019 年度董事会召开、
审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（二）审议《公司 2019 年度<监事会工作报告>》
公司2019年度监事会工作报告由监事会主席洪超容就公司2019年度监事会召开、审议议案并做出决议情况等进行全面的总结说明。
（三）审议《公司 2019 年<年度报告及其摘要>》
详见公司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-032）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。
（四）审议《公司 2019 年度<财务决算报告>》
根据公司 2019 年的实际经营情况，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度《财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度<财务预算报告>》
根据公司 2020 年的经营发展目标，编制了 2020 年度《财务预算报告》。
（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准，详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-034）。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
公告编号：2020-037
具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《黎明钢构股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。
（八）审议《关于关联方为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行银行申请增加综合授信提供担保暨关联交易的议案》
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