公告日期：2025-04-22

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈骥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事左健、金真因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制的《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无
法确保年度报告的内容的真实、准确完整。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（www.neeq.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。