公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-069

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、总经理、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举施经羽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12
月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐沿飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12
月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王月富先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三
年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-069

(二) 监事会主席、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举张新华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,253,200 股，占

公司股本的 12.82%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

徐沿飞 男 1969 年 1 月生，大专学历。1985 年至 1998 年浙 江
凯恩特种材料股份有限公司车间副主任、主任；1998 年至 2011 年 10 月衢州八达纸业有限公司车间主任、公司副总经理、总经理；
2011 年至 2021 年 10 月衢州八达纸业有限公司常务副总经理。

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2021-069

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换 届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利 影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步 提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。
三、 备查文件

（一）《浙江惠同新材料股份有限公司第三届董事会第一次会 议决议》

（一）《浙江惠同新材料股份有限公司第三届监事会第一次会 议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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