公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-019

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼26层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈益刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数32,550,000股，占公司有表决权股份总数的93.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以竞价转让方式回购股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建实邑科技信息股份有限公司回购股份方案》（公告编号2019-016）。

公告编号：2019-019

2.议案表决结果：

同意股数32,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施回购方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等。

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数32,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

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