公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-016

（1）董事会对《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1. 议案内容：

自 2021 年 10 月 11 日始至 2022 年 10 月 10 日，公司通过回购股份专用证券
账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份 1,611,379 股，占公司总股本的1.45%。现公司拟变更回购股份用途，已回购用于实施股权激励的股份将予以注销并减少注册资本，拟注销股份 1,611,379 股，即减少注册资本 1,611,379 元。注销后公司总股本由 110,966,058 股变更为 109,354,679 股，即注册资本由110,966,058 元变更为 109,354,679 元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《北京华清飞扬网络股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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