公告日期：2025-04-11

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频参会方式，不含网络投票）
本次会议采用现场投票和视频参会方式投票（不含网络投票）相结合方式 召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00-12:00。

其他方式投票时间是 2025 年 5 月 8 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834196 大娱号 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2025 年 4 月 11 日同步披露的《2024 年年度报
告》及《2024 年年报摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，审计报告 编号：华兴审字[2025]25003640019 号。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方
案。
（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。
（九）审议《关于授权 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 11 日在指定信息披露平台发布的《委托理财的公
告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印
件)、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证；
……
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