公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-023

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑学法
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会议事规则>等相关制度的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要拟对《公司章程》以及<董事会议事规则><股东会议事规则><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><投资者关系管理制度>的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福建大娱号信息科技股份有限公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，拟定于 2025 年 12 月 05 日召开公司 2025 年第一
次临时股东会，审议表决本次董事会提请股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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