公告日期：2026-04-17

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以电话与邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑学法

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露平台发布的《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-001、2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025
年度工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露平台发布的《权益分派预
案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2026]25017430012 号。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方
案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审
计机构。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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