公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以电话与邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席于兆健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《福建大娱号
信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，华兴会计师事务

公告编号：2026-004

所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会对公司《2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下：

1、《2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定，未发现公司《2025年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2025年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露平台发布的《权益分派预案
公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方
案。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过……
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