公告日期：2019-04-22

西安展芯微电子技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电园A305室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：公司于2019年4月11日以邮件的方式通知全体董事

5.会议主持人：石立勇

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年年度实际经营情况编制了《西安展芯微电子技术股份有限公司2018年年度报告》、《西安展芯微电子技术股份有限公司2018年年度报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司总经理2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理编制了《2018年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于与深圳市民展科技开发有限公司、西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的》议案

1.议案内容：

公司于2019年1月1日与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议，约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金，借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日，年利率为5.31%；公司于2018年11月20日与股东深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议，约定借款150万元给公司用于补充流动资金，借款期限为2018年11月25日至2019年11月24日，年利率为6%。以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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