公告日期：2019-05-16

西安展芯微电子技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电园A305室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石立勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,285,700股，占公司有表决权股份总数的97.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

议案报告了2018年公司董事会履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责情况，执行股东大会决议，诚实守信，规范运作的工作情况，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益情况，保障了公司2018年各项工作的实施，

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见《展芯微2018年年度报告》（公告编号：2018-001）及《展芯微2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-002））；依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行编写，对公司的主要财务数据及股本结构情况，营业收入构成等分进行分析总结。公司管理层深入讨论分析了企业的商业模式、经营情况回顾及未来目标，总结归纳了2018年度公司“三会”治理、重要事项等情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度财务审计报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的报告，将公司2018年年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

预算在2018年生产经营基础上，对2019年面临的机遇与形势进行分析，并结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《公司2019年财务预算方案》，对全年的经营目标、营业收入、净利润等指标进行了分析预测。

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年

度审计机构的》议案

1.议案内容：

务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,285,700股，……
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