公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-016

证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：西安市高新区旺都B栋1607室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石立勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,542,800.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：

国内集成电路设计及制造行业趋于成熟，节能环保能效标准要求高，行业竞争激烈，公司在当前经济环境下要维持自身的行业地位和市场份额，需要压缩经营成本、提高决策效率以增强竞争力。考虑到每年信息披露成本较高，公司为了降低成本，经过慎重考

公告编号：2019-016

虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数10,542,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事
宜》的议案
1.议案内容：

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数10,542,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

公告编号：2019-016

西安展芯微电子技术股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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