公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-016

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市吴江区同里镇环湖西路 88 号苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长王永珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司于 2025 年 6 月 6 日收到监事、监事会主席张朦月女士递交的辞职报
告。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名沈振英女士为公司监事，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起，至第四届监事会届满止。
2. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名沈振英女 45,000,000 90% 是

士为公司监事候选

人的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

沈振 监事 就任 2025-06-26 2025 年第一次临 审议通过
英 时股东会会议

张朦 监事 离任 2025-06-26 2025 年第一次临 审议通过
月 时股东会会议

四、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决

公告编号：2025-016

议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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