公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-045

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩凯
6.会议列席人员：监事、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不

公告编号：2021-045

再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，经综合评估后决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司年报审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，

1.议案内容：公司拟定于 2021 年 11 月 22 日上午 10：00 在公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021- 47）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川纵横六合科技股份有限公司第三次董事会议决议》
四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日

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