公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-017

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩凯

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定, 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向成都银行琴台支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司琴台支行申请额度不超

公告编号：2025-017

过 800 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务（流动资金贷款）。

上述综合授信业务（流动资金贷款）由公司实际控制人彭寒兵先生，公司 法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保，上
述关联担保事项已经 2024 年年度股东大会审议通过,详见公司于 2025 年 4 月
25 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编 号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司向银行融资提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司四川联众竞达科技有限公司因经营发展需要，拟向成都银
行股份有限公司琴台支行申请额度 700 万元，期限不超过 1 年的综合授信业务
（流动资金贷款）。

上述综合授信业务（流动资金贷款）由公司实际控制人彭寒兵先生，公司 法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保，上
述关联担保事项已经 2024 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2025 年 4 月
25 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》(公告编 号：2025-005）。

同时，公司拟以位于高新区交子大道 88 号 1 栋 14 层 1401 号[川（2016）
成都市不动产权 0023167 号]、1402 号[川（2017）成都市不动产权 0342115
号]、1403 号[川（2017）成都市不动产权 0342653 号]的房屋所有权为四川联 众竞达科技有限公司在成都银行股份有限公司琴台支行的相关授信提供抵押 担保。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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