公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-023

证券代码：834203 证券简称：华澜微 主办券商：国信证券

杭州华澜微电子股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（〔2016〕63号）等相关规定，公司拟对“公司2018年第一次股票发行”所募集的部分资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

经2018年9月19日公司第二届董事会第二次会议审议通过，2018年10月12日公司2018年第三次临时股东大会审议批准，“公司2018年第一次股票发行”以非确定对象方式拟发行不超过4,000.00万股（含4,000.00万股）无限售条件人民币普通股，发行价格区间为每股人民币7.50元-8.25元（含7.50元和8.25元）,募集资金不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）（扣减发行费用前）。

截止2019年4月22日股票发行认购缴款截止日，共有6个发行对象参与认购，实际认购股份总数合计30,000,000股，募集资金人民币240,000,000.00元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对“公司2018年第一次股票发行”的认购款进行了审验，并于2019年6月14日出具了大信验字（2019）第17-00006号《验

公告编号：2019-023

资报告》。全国中小企业股份转让系统于2019年7月4日出具了《关于杭州华澜微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2731号）。二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

本次募集资金为补充流动资金、加快技术研发、产品更新换代、偿还银行贷款和扩大公司经营规模，进一步占有市场，提高市场份额，在《股票发行方案》中，对具体资金安排如下：

序号 募集资金用途 金额（万元） 占拟募集资金比例

1 补充流动资金 12,000.00 40.00%

2 偿还银行贷款 2,500.00 8.33%

3 新技术新产品研发 15,500.00 51.67%

合计 30,000.00 100.00%

本次实际募集资金未达到《发行方案》中预计募集资金上限人民币300,000,000.00元（含300,000,000.00元），根据股票发行情况报告书，不足部分，公司将自行筹措，实际募集资金具体使用调整安排为：

募集资金用途 预计募集资金使 占预计募集 拟使用实际募集资 占实际募集

用金额（万元） 资金比例 金金额（万元） 资金比例

补充流动资金 12,000.00 40.00% 7,000.00 29.17%

偿还银行贷款 2,500.00 8.33% 1,500.00 6.25%

新技术新产品研发 15,500.00 51.67% 15,500.00 64.58%

合计 30,000.00 100.00% 24,000.00 100.00

（二）募集资……
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