公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十七条 董事会由 7 名董事组成。 第九十七条 董事会由 7 名董事组成。
董事会设董事长 1 名，董事长由董事会 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，
以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董
公司董事会兼任高级管理人员的董事 事的过半数选举产生。
和由职工代表担任的董事，人数总计不 公司董事会兼任高级管理人员的董事得超过公司董事总数的二分之一。 和由职工代表担任的董事，人数总计不公司董事、高级管理人员的配偶和直系 得超过公司董事总数的二分之一。
亲属在公司董事、高级管理人任职期间 公司董事、高级管理人员的配偶和直系
不得担任公司监事。 亲属在公司董事、高级管理人任职期间
不得担任公司监事。

第一百三十一条 公司设监事会。监事 第一百三十一条 公司设监事会。监事

公告编号：2025-003

会对股东大会负责。监事会由 5 名监事 会对股东大会负责。监事会由 7 名监事
组成，其中，3 名监事为股东代表，由 组成，其中，4 名监事为股东代表，由股东大会选举产生；2 名监事为职工代 股东大会选举产生；3 名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职 表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设监事会主席 1 人。监事会主席 监事会设监事会主席 1 人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席 席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。 主持监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司经营管理需要。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十六次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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