公告日期：2025-04-25

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834205 东方红 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

新疆东方红番茄股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告的议案》

公司编制了《2024 年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2024 年度报告》公告编号：2025-002。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2024 年末累计可供股东分配的利润为-17,022,592.93 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。
（六）审议《关于董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会能够依法正常运作,董事会现拟进行换届选举。根据股东的建议和第三届董事会的意见，提名温一榴、刘宗军、林玉宇、李刚、郑光义、鲍骞克、温正鹏 7 人为第四届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人单及被执行惩戒的情况。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计中介机构。
（八）审议《关于 2025 年预计银行授信议案》

《关于 2025 年预计银行授信》
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为温一榴、林玉宇、鲍骞克。
（十）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（十一）审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据业务发展需要，全资子公司江苏亚克西食品有限公司、新疆红果果番茄制品有限公司、新疆红艳艳番茄制品有限公司在 2025 年需要向银行等金融机构贷款，银行等金融机构很可能要求母公司担保，现拟为各子公司贷款提供担保，总的担保金额为不超过 10000 万元。实际担保金额以最终签订合同为准。
（十二）审议《关于监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，……
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