公告日期：2025-05-22

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温一榴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数53,575,248 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）， 本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董 事会提请股东大会审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董 事会提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董 事会提请股东大会审议《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2024 年末累计可供
股东分配的利润为-17,022,592.93 元，根据公司的财务状况、现金流量和公……
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