公告日期：2015-07-29

深圳市傲基电子商务股份有限公司

ShenzhenAukeyE-BusinessCo.,Ltd.

（深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P09栋102号）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一五年七月

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挂牌公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、市场竞争风险

傲基电商为跨境出口零售电商，该行业技术、业务服务模式仍处于快速发展阶段，产品和模式创新和更替较快，竞争激烈。傲基电商除了应对行业已上市跨境出口零售电商如兰亭集势、DX控股、环球易购的竞争外，市场份额也面临如EBAY、Amazon、速卖通等综合门户类跨境出口零售电商的挤压，同时未来行业的新进入者也会对行业造成冲击。经过多年的技术积累、品牌和客户资源沉淀，傲基电商在激烈的行业竞争中已经形成了一定的优势和竞争壁垒，目前其拥有efox系列多个自建专业品类垂直电子商务销售平台和aukey自主品牌。但若未来公司不能准确把握市场和行业发展趋势，及时进行技术引进升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

二、“中国制造”性价比优势降低的风险

傲基电商秉承“带领中国品牌走向世界”的经营理念，通过自建专业品类、多语种的多维立体垂直电商平台体系，以高性价比的中国制造产品，为全球用户提供高性价比的海量选择。然而，近年来“中国制造”也面临人力原材料成本上涨、人民币升值、全球外需波动、其他国家人力成本更低等诸多挑战，“中国制造”的价格优势面临压力，公司主要产品亦面临着性价比降低的风险。如果未来“中国制造”商品特别是3C电子商品的成本持续走高，性价比优势显着降低，而公司又未能通过改变供应渠道、调整产品结构等方式来降低该不利因素的影响，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

三、交易纠纷风险

傲基电商为跨境出口零售电商，以网上零售的方式将产品销售给终端客户，直接面对海外终端消费者。在线B2C交易中，难免会出现由于双方对于商品质量、物流运输、售后服务等方面出现意见不统一而导致争执与纠纷的产

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生。交易纠纷的产生一方面会给电商带来额外的成本支出，另一方面还可能直接影响到平台及电商的口碑。尽管公司已经通过设立专门的质量控制部门从源头上保证产品质量、通过与大型物流公司建立合作并明确责任义务等方式降低交易纠纷，报告期内公司未出现重大交易纠纷及由交易纠纷产生的诉讼，但若未来公司出现数量较多或严重的交易纠纷，将可能会对公司的口碑及盈利能力产生不利影响。

四、汇率波动风险

作为专业的跨境出口零售电商，公司为全球用户提供高性价比的海量选择，产品直销德国、法国等全球200个国家和地区，主要采用美元、欧元等货币进行结算。报告期内2013年度，人民币对美元等主要币种汇率整体呈单边上升的局面，2014年进入双向波动“新常态”。未来若人民币升值，将影响傲基电商商品的销售价格，削弱商品在国际市场的竞争力，同时还将产生汇兑损失。

2013年、2014年、2015年1-3月傲基电商汇兑损益金额分别为366.29万元、473.41万元和170.16万元。未来如果人民币对美元等主要币种……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。