公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-027

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：简小千女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因简小千女士辞去董事长职务，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会选举毛勇先生继续担任公司第四届董事会轮值董事长，任期自第四届董事会

公告编号：2025-027

第六次会议审议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因简小千女士辞去总经理职务，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会聘任毛勇先生继续担任公司轮值总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相
关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的制度公告:

1.《股东会议事规则》(2025-031)；

2.《董事会议事规则》(2025-032)；

3.《承诺管理制度》（2025-034）；

4.《对外担保管理制度》(2025-035)；

5.《对外投资管理制度》(2025-036)；

6.《关联交易管理制度》(2025-037)；

公告编号：2025-027

7.《利润分配管理制度》(2025-038)；

8.《内幕信息管理制度》（2025-039）；

9.《投资者关系管理制度》(2025-040)；

10.《信息披露管理制度》（2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议
尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

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