公告日期：2026-04-24

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛勇先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理严格遵守国家法律法规、监管要求及公司章程等各项规定，依法合规、勤勉尽责履行总经理岗位职责，全面主持公司经营管理工作。现将 2025 年
度工作情况总结如下，形成本《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》规定，现就公司 2025 年度董事会工作汇报如下。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度经营成果及现金流
量，结合公司实际经营情况，现就公司 2025 年度财务决算工作予以汇报，形成本《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，综合考量宏观经济形势、市场服务需求、行业情况、年度经营计划及业务拓展规划等因素，公司编制形成《2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-010)《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告》及(公告编号：2026-011)《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务报告》
1.议案内容：

依据国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，现将公司 2025 年度财务报告汇报如下。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩亏损的实际情况，为确保公司经营稳定、增强
持续经营能力，公司拟 2025 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为……
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