公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席傅进春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照各项法规制度、公司章程等规定，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。现对 2025 年度工作进行总结，形成《2025年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度经营成果及现金流
量，结合公司实际经营情况，现就公司 2025 年度财务决算工作予以汇报，形成本《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，综合考量宏观经济形势、市场服务需求、行业情况、年度经营计划及业务拓展规划等因素，公司编制形成《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-010)《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告》及(公告编号：2026-011)《成都正合地产顾问

公告编号：2026-009

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务报告》
1. 议案内容：

依据国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，将公司 2025 年度财务报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩亏损的实际情况，为确保公司经营稳定、增强持续经营能力，公司拟 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表……
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