公告日期：2021-04-27

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00—10:30。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00—10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834212 毅航互联 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东恒益律师事务所张朋等二名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2020 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2020 年年度报告》（公告 编号：2021-007）、《广州市毅航互联通信股份有限公司 2020 年年度报告摘要》 （公告编号：2021-008）。
（二）审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

2020 年董事会工作报告。
（三）审议《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
2020 年监事会工作报告。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2020 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》

董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
审计机构，并承办公司 2021 年度审计业务。
（八）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名李面换先生、杜强华先
生、苗满林先生、林建创先生、李海霞女士任公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效，第二届董事会任期 届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。
（九）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名廖文军先生任公司第三 届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过 之日起生效，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会 成员将继续履行职责。
（十）审议《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出……
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